数据核查方案
发表时间：2025-06-01数据核查方案(范例17篇)。
时间飞快，一段时间的工作已经结束了，过去一段时间的工作问题，非常值得总结，非常值得我们做好总结和完成自查报告。那么好的自查报告是什么样的呢？以下是小编整理的内部控制自查报告，希望对大家有所帮助。
数据核查方案 篇1
一、报告背景与目的
简要介绍本次自查报告的背景，包括上级教育部门的要求、学校自我提升的需求等，明确自查的目的在于规范招生流程、保障招生公正性、提高招生效率与质量。
二、自查范围与时间
自查范围：涵盖招生政策制定与执行、招生宣传、报名审核、考试组织、录取标准与程序、新生入学教育等各个环节。
自查时间：明确自查开始与结束的具体日期。
三、自查方法与过程
方法：采用问卷调查、访谈师生及家长、审查招生资料、现场观察等多种方式。
过程：分阶段进行，包括前期准备（制定自查计划、设计问卷等）、实施阶段（收集数据、现场检查等）和后期总结（数据分析、问题归纳等）。
四、自查结果
招生政策与宣传：
政策制定是否合规、透明。
宣传材料是否真实、准确，无夸大其词。
宣传渠道是否多样，覆盖广泛。
报名与审核：
报名系统是否稳定、易用。
报名材料审核是否严格、公正。
特殊群体（如少数民族、残疾学生）是否有适当的照顾政策。
考试与录取：
考试组织是否严谨，考场纪律是否严明。
录取标准是否明确、统一，是否遵循择优录取原则。
录取过程是否公开透明，有无违规操作。
新生入学教育：
入学教育内容与形式是否丰富多样，适应学生需求。
迎新工作是否周到细致，帮助学生快速适应新环境。
五、存在问题与原因分析
列出在自查中发现的具体问题。
对每个问题进行深入剖析，找出根本原因，如制度不健全、执行不力、资源不足等。
六、改进措施与建议
针对发现的问题，提出具体的改进措施，如完善招生政策、加强人员培训、优化报名系统、强化考试监管等。
提出长期发展规划，如建立招生工作监督机制、加强与社会各界的`沟通合作等。
七、总结与展望
总结本次自查工作的主要发现与成果，强调改进招生工作对于提升学校整体教育质量和社会声誉的重要性。同时，展望未来，表达持续优化招生工作、促进学生全面发展的决心。
数据核查方案 篇2
根据xxx委组织部《〈关于认真学习干部选拔任用工作四项监督制度的通知〉的通知》（华龙组[20xx]22号）要求，xxx局迅速召开班子会议和全体会议，认真学习领会文件精神，并进行了专题讨论，取得了良好成效，现把“四项监督制度”专题学习讨论情况汇报如下。
一、会议贯彻情况
5月28日，我局召开了全体干部职工会议，组织全体干部职工认真学习了“四项监督制度”，重点学习了《党政领导干部选拔任用工作有关事项报告办法（试行）》，并对重点条目重点内容，逐字逐句进行解读分解。通过学习，我局干部职工一致认为实施四项监督制度是深入贯彻落实党的十七大和十七届四中全会精神，加强干部选拔任用工作全过程监督，进一步匡正选人用人风气、提高用人公信度的重要举措。同时大家纷纷表示一定要认真学习领会，把握其重要内涵。在以后的工作中抓好贯彻落实，坚持以更加严格的制度，监督选人用人行为、约束选人用人权利。
二、会议贯彻措施
会上，xxxx就如何开展四项监督制度学习活动提出了三点要求：
一是加强宣传，提高认识。“四项监督制度”是党的组织工作与时俱进、开拓创新的重要成果，是党政领导干部选拔任用工作必须遵循的基本规章，也是从源头上预防和治理用人上不正之风的有力武器。而只有掌握了制度，才能认真地贯彻落实。因此作为领导干部要带头学习，把握精神实质，确保融会贯通。同时要注重加强宣传，将“四项监督制度”制作成宣传版面，提高四项监督制度的知晓率，落实广大职工的知情权、参与权、选择权、监督权。
二是认真学习，领会精神。为了准确把握四项监督制度内容和要求，在认真学习文件的基础上，按区委组织部要求印发《干部选拔任用工作四项监督制度测试题》，对机关全体党员干部成员进行自我测试。通过答卷，在寻找答案、查阅资料的过程中加深对四项监督制度的'领会。对于四项监督制度的重点条目重点内容，需要逐字逐句进行解读分解，争取吃准、吃透。
三是学用结合，指导工作。学习四项监督制度必须要与当前的工作相结合，坚持学以致用，用四项监督制度指导工作。通过学习，提高了对四项监督制度重要性的认识，在贯彻落实四项监督制度上形成了共识。同时要把在学习讨论中形成的积极向上的精神面貌转化为推进当前工作的强劲动力。做到学习工作两不误、双促进。
数据核查方案 篇3
根据财政局《关于转发<省财政厅关于开展行政事业单位20xx年度内部控制监督检查工作的>的》要求，我局高度重视，立即组织相关科室对我局内部控制建设情况认真开展自查评估，现将有关情况如下。
一、自查情况
加强内部控制工作，是合理保证本单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。为切实做好这项工作，我局从工作化、规范化、科学化出发，形成了一套事事有复核、人人有监督，行之有效、科学规范的内控和业务流程，建立健全事前、事中、事后全过程的监督机制。
（一）合理设置，明确责任分工，建立内部制衡机制。根据工作需要，按照不相容不能一人兼任的原则，设置了财务、业务、稽核和待遇审批等科室，在其内部再进行细分，比如财务部门会计、出纳分设等，并建立责任，形成责任明确、相互制约的内部制衡机制。
（二）加强内部检查，确保各项规范和流程得到贯彻落实。为认真贯彻落实好各项规范和流程，根据相关财经法规要求，对照《行政事业单位内部控制规范（试行）》，采取定期检查和不定期抽查的方法，对局各科（室）、直属事业单位执行财经纪律和工作流程等情况进行检查，形成专题，提出改进意见，最终达到提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉洁建设的要求，不断提高我局的财务管理水平。
（三）加强队伍建设，提高财务人员的管理能力。结合我局工作实际，定期组织人员参加省厅和财政、审计部门组织的各种，熟练掌握财经法律法规运用、财务规则和经济业务流程，不断提高财务人员的管理能力和业务素质。
二、内部控制工作的经验、做法及取得的成效
（一）研究制定工作。20xx年5月19日、6月13日、8月16日分别召开专题会议对局内部控制制度建设工作进行安排、部署，落实了牵头和监督科室，研究并制定下发了《水务局内部控制制度建设工作》。
（二）建立健全了操作性较强的工作流程和业务规范，进一步促进了我局内部控制工作的程序化、规范化。
（三）调整了内部控制领导小组成员，印发了《水务局关于调整内部控制委员会成员的》，进一步加强了内部控制制度建设工作的`组织领导。
（四）加强宣传，提高干部职工的内部控制风险防范意识，组织开展内部控制工作业务，不断提高相关人员的能力和水平。
（五）制定了《水务局内部控制制度（试行）》，对主要经济业务流程、风险点进行了梳理，并有针对性地制定了相应的控制措施。建立健全了预算业务、收支业务、政府采购、资产管理、建设项目管理、管理等一系列制度、措施，从源头上规范了我局经济业务的各个层面。
（六）组织开展了内部控制风险评估工作。抽调专门人员组织内部控制风险评估工作小组，对单位层面的组织架构、经济决策、人力资源以及业务层面的风险进行了检查评估，对风险因素进行了分析，并提出了应对风险的措施建议，为我局内部控制制度的修改、完善提供了依据。
三、内部控制中存在的问题与遇到的困难
我局的内部控制工作在局党组的领导下，在财政、审计部门的指导下，建立了一系列制度、措施，形成了对经济业务各个层面的控制、规范，从源头预防和减少了内部控制相关事项实施过程中可能出现的风险。但内部控制与干部职工长期形成的习惯和思维定势必然会有冲突,形成各种各样的问题：
一是内部控制工作宣传的力度还需进一步加强，干部职工自觉用内部控制制度来规范自己的意识还有差距。
二是专业人才较少的客观现实与定期对关键、重点人员进行轮岗的实际需求之间的矛盾较为突出。
三是部分科室预算编制考虑不仔细，预测不精准，随意性较大，致使预算执行力不够，预算执行达不到财政部门规定的进度。
四、下一步内部控制
一是修改完善内部控制制度，进一步梳理经济业务流程，优化细化流程图，保持内部控制制度的时效性。
二是加强内部控制制度的宣传力度，组织开展，不断提高干部职工自觉遵守内部控制制度的意识和能力。
三是积极主动向组织部门报告，通过选调、公招等方式引进专业技术人才，确保关键、重点人员定期进行轮岗，防止一个任职时间过长产生欺诈和舞弊等行为。
四是加强预算管理，定期进行预算执行情况通报，对未达到财政部门规定进度的科室、事业单位纳入年度目标绩效考核。
数据核查方案 篇4
为了迎接银监会对商业银行个人理财业务的检查，规范支行个人理财业务，根据银监会下发的《关于进一步规范商业银行个人理财业务有关问题的通知》精神，我支行对20xx年以来的经营业务进行了全面、逐项、细致的检查，现将开展自查工作情况汇报如下：
一、人员配备情况
为了确保个人理财业务的合规销售，支行配备了专职理财经理一名，该人员已通过××银行总行的理财经理资格考试、并取得了保险代理从业人员资格证书。所有银行理财产品、基金、保险、券商集合理财产品均由专职理财经理销售。
鲜有一般产品销售人员向客户介绍理财产品情况发生，现已全面杜绝。
二、销售流程
支行理财经理均是在充分了解客户的财务状况、投资目的、投资经验、风险偏好、投资预期等的前提下向客户推荐理财产品，并为每一位购买产品的客户填写《个人客户投资风险评估报告》(以下简称《评估报告》)，理财经理根据其评估结果，向客户推荐相应得理财产品。《评估报告》经理财经理与客户进行签字后，交由支行理财主管审核并签字，单笔购买金额超过100万的客户，《评估报告》还经由支行分管个人理财业务行长签字。自查中发现有少数客户的《评估报告》未经支行理财主管签字审核，已补交给支行主管审核。
在具体的理财产品销售前，理财经理均向客户说明了产品结构、风险、收益等相关信息，让客户在充分了解产品的基础上作出选择。理财产品的'《合约》、《合同》、《风险揭示书》中客户资料均填写完整。
三、资料档案保存
20xx年以来，所有理财产品的《风险评估报告》、《合约》、《合同》、《风险揭示书》等文件资料均保存完整，并按期装订成册，入库统一保管，其中，《客户风险评估报告》实行专夹保管、一年内有效的保管机制。支行理财经理为每期产品和《风险评估报告》建立了详尽的客户电子档案，方便及时了解客户情况和日后与客户沟通。本次自查中发现有些风险评估报告未装订建表，拟定于今天下班前完成建表装订工作。
四、今后工作计划
支行虽一直坚持专职理财人员介绍、合规销售理财产品，但本次自查中仍然发现了一些问题，这些问题我们将在近几天集中整改。在今后的工作中，支行将继续坚决贯彻执行《关于进一步规范商业银行个人理财业务有关问题的通知》的精神，合规销售、定期开展个人银行理财业务自查工作，保证××银行芜湖××支行理财业务的健康、规范发展。
数据核查方案 篇5
根据新赛发【20xx】78号文件精神，结合公司自身特点，对照《内控管理手册》进行了内部控制自我评价工作，现将自查情况汇报如下：
一、成立内控自我评价工作领导小组
组长：
副组长：
成员：
二、自查时间
20xx年12月25日
三、自查基本情况
我公司高度重视内控工作，结合本单位工作实际,组织内控工作小组开展自查工作，下发内控自查通知，通过访谈内控相关岗位、上报内控自查材料等形式进行了重点自查。
共修改相关制度、流程3个，包括：《霍城县可利煤炭物流配送有限公司安全生产管理制度》、《霍城县可利煤炭物流配送有限公司安全生产及消防安全应急预案》、公司资金审批流程。增加流程2个，包括：公司车辆使用、修理管理流程；公司项目内部验收流程。
四、自查内容
1、资金活动业务：根据内控评价工作底稿，对资金的预算与审批、资金的收款与付款、银行账户与印鉴管理、库存现金管理、票据管理、费用管理及筹资管理七项内容逐项进行了检查。
2、资产管理—流动资产管理：由于公司处于建设期，没有原材料和产成品，所以此项内容没检查。
3、资产管理—固定资产管理：对固定资产采购计划、固定资产的获取与记录、固定资产的日常管理、固定资产折旧、清查盘点、减值准备、报废清理七项内容逐项进行了检查。
4、财务报告：对财务组织与人员、制定财务报表编制方案、重大事项的会计核算方法、个别财务报表的.编制和审核、财务分析、财务工作考核、财务档案的管理逐项检查。合并报表编制、定期公告、临时公告、关联方交易只有总部有此项业务，所以未填写。
5、全面预算：对预算组织机构、预算目标编制、预算调整、预算执行监控、预算差异分析与处理、预算考核逐项检查。
6、担保业务：公司没有担保业务。
7、工程项目：由于公司铁路专线项目未全部验收完毕无法整体打分。
8、合同管理：合同签订由公司法人或授权委托人签订并存档保管，同时建立合同档案管理制度。
9、采购业务：公司项目为代建，未由公司独自采购物资。
10、销售业务：公司未运营
11、业务外包：无业务外包
12、研究与开发：暂无
13、内部信息传递及信息系统控制：能及时收发总公司各类文件，按要求对信息化系统进行使用。
14、人力资源：筹建期间努力完善各类制度，严格按照总部人力资源部要求完成招聘工作。
五、自查发现问题及原因分析
（一）财务管理方面
1、工程成本核算管理存在工程进度确认不及时的问题。
2、相关项目发票管理未按规定保管
（二）人力资源管理方面
1、权利和责任分配上，有些部门存在职责不清，职责交叉的情况。由于人员变动，分工等原因，造成了这种情况。
2、业绩考核方面，考核就是一个形式，没有深入到实际工作中，没有起到考核的激励作用。
六、整改措施
（一）财务管理方面
1、要求公司工程管理部按及时与甲方确认工程进度，及时入账活化企业资金。
2、更好的对重要发票专人管理。
（二）人力资源管理方面
1、对职责不清的部门，修改岗位说明书，做到职责清晰。
2、业绩考核方面，让主管的领导深刻认识到绩效考核的作用和意义，让绩效考核工作成为激励员工的一个工具，从而更好的管理日常的工作。
数据核查方案 篇6
我校主动响应上级关于大力发展高中教育和职业教育的号召，按照xx县教育局关于x中、职中招生工作的文件精神，做了大量细致的工作，目前招生工作仍在进行。现将招生工作情况汇报如下：
一、成立机构，明确职责
学校成立了由校长任组长，副校长、年级主任、课堂领导为成员的招生工作领导小组。领导小组成立后，校长亲自召开了动员大会，相关领导、全体初三课堂领导和任课教师参加会议。把具体工作一一分配下去，做到了分工细化、职责明确。
二、提高认识，做好宣传
(一)领导重视，认识到位。根据招生工作相关文件精神，学校领导班子召开了班子会，认真分析了x中、职中招生工作的重要性。特别是把职中招生工作的认识提高到一个新高度。第一职中招生工作是一项重要的政治任务。县委、政府高度重视，其意义不仅仅在于为职中多招收几个学生，而是通过扩大招收宣传力度，招收更多的考取高中没有希望的学生到职中来，避免升学无望的学生大面积流向社会，成为低素质的社会劳动者。第二职中招生与x中招生工作同样重要。为x中输送学习成绩优秀的学生很重要，这是我们普遍关注的任务。为职中输送学习成绩中等，甚至偏低的学生同样重要，因为这是为学习成绩不是很突出的一大批学生找出路，这些学生通过继续学习对口知识，进一步深造，提高专业技能，或者学好一技之长，毕业后就业。为社会、为xx造就更多的专业技术一线人才，大幅度提高劳动力素质，其意义重大。
(二)思路清晰，宣传到位。第一不遗余力的宣传职中招生政策20xx年上半年，学校首先召开了教职工动员大会。进一步统一思想，统一口径，要求不仅9年级教师要做好毕业学生分流工作，其他年级教师要针对自己所教学生实际状况，尤其是有辍学苗头的学生更要提前进入招生阶段，即鼓励7—8年级个别学生提前进入职教中心学习。学校累计召开课堂领导会议4次，召开学生大会3次，广泛宣传职中招生政策，要求领导小组全体工作人员必须吃透政策，让全体学生明白政策，明确职中招生工作涉及到成百上千个学生家庭，涉及到成百上千名学生的就业和前途。其实搞好职中招生工作本身就是在落实一项惠民政策。尤其是招生优惠政策必须宣传到位，做好宣传是认真落实国家惠民政策的前提条件。其次不遗余力的宣传职中的`硬件设备。职中自从新迁校址后，学校硬件设备得到大力改善，教学楼、实验楼、学生公寓设备先进，整个校园环境干净整洁、文明优雅。这些硬件设备，通过广泛宣传，得到了学生和父母的认可，为招生工作的顺利开展奠定了基础。再次不遗余力的宣传职中的师资队伍和发展前景。这几年职中教师队伍不断发展壮大，师资力量不断得到充实和加强，对此，我校向有意前往职中就读的学生和父母做了广泛宣传。因为拥有优良的师资队伍是办好一所学校的关键。随着教育形式的发展，职中教育发展形式一片大好，上级部门高度重视职业技术教育，县委、政府大力扶持职业技术教育，将来职中的发展前景更加美好。最后不遗余力的宣传学校为学生开辟的就业门路。以身边的实例，做的范本，广泛宣传职中为学生开辟的就业路径。因为学生和父母最关心的就是就业前景，就业前景好，才可以吸引大批的初中毕业生来职中就读。
三、布置工作，措施得力
一是及早动手，做好学生思想动员工作。为学生分流奠定思想基础。
二是做好防控工作。第一是防。防止学生辍学，防止外来学校招生。第二是卡。层层设卡，任何人不得擅自向外校推荐学生，任何人不得在学校和学生之间散发外校招生简章，任何人不得做学生父母工作。第三是阻和拒。外校来招生，教师要阻止和拒绝，领导更要阻止和拒绝。
三是向父母发放宣传材料。给父母发放了《致父母的一封信》，信中细致讲述了职中招生政策及其优惠政策，更大程度取得与父母的联系。
四是课堂领导、任课教师做好家访工作。学校委托课堂领导、任课教师亲自到学生家里做宣传动员工作，力求取得效果。中考前主动做好优等生与x中的签约工作，防止优等生外流；中考分数等第公布之后，a等第、b上等第学生课堂领导与学生人人见面，人人谈话，动员学生到x中就读。c、d等第学生学校不仅为职教中心提供最新的学生联系信息，x月初课堂领导还协助职教中心教师深入到学生家庭中进行家访，效果优良。通过这些办法，争取更多学生到职中就读。
四、制定制度，充分激励
一是制定职中招生奖惩制度。在制定教学成绩奖励办法的同时，明确制定了x中、职中招生奖励办法，给初三各班制定了每招生任务，按照任务完成情况落实教学成绩奖励办法。
二是招生效果与年终考核挂钩。把招生工作作为教师的教学常规工作之一，写入教师年终考评细则，把每一位教师的招生工作绩效作为该教师评优选模的硬性条件。通过这些办法，我校职中招生工作取得了优良效果。
在今后的工作中，我们将进一步提高认识，采取更加有效的措施，努力完成x中、职中招生任务，为办好x中教育、办好高中教育作出我们应有的贡献。
数据核查方案 篇7
根据《三台县学校重建后公共设施管理办发》，结合我校实际情况，对照《20xx年三台县学校公共设备设施设备管理考核方案》各项指标，从20xx年11月9日开始，我校组织相关人员对学校设施设备管理使用情况开展了认真的自查工作。
一、学校高度重视，明确专项督导自查内容和流程
（一）成立专项领导小组
学校领导高度重视，成立了领导小组。自查领导小组：组长：曾定国副组长：吴红先
组员：
曾定国：自查工作全面领导和监督吴红先：自查工作的具体执行和汇总彭波：材料的整理、检查邱兴兵：后勤保障
另全体组员：对专用设施进行环境卫生、制度、安全措施、学生实验、使用记录等进行整体检查汇总
（二）认真学习《督导评估标准》，明确督导检查的意义
1、召开领导小组工作会。认证学习《三台县学校公共设备设施设备管理考核方案》，明确自查的内容和要求，明确职责分工和检查时限。
2、召开全体教师会。向全校教职员工详细解读《三台县学校公共设备设施设备管理考核方案》。使广大教师了解设施设备管理的使用和要求，明确提高设施设备的`使用效率。
二、制定专项督导自查安排，落实督导自查实效
（一）自查的内容
1、学校建筑设施：教学楼（教学综合楼）、食堂、礼堂、教师住宅楼、学生宿舍（公寓）、厕所、运动场等建筑设施。
2、学校水、电、气设施：学校给、排水系统，天然气设施和各类电器、电路等设施。
3、教育教学设备设施：教室、办公室、教育信息化设备设施（微机室、多媒体教室设备设施，远程教育等设备设施），各类实验室设备设施，图书、体育、音乐、美术室的设备设施。
4、学校环境卫生及其他公共设备设施：校门、校园道路、围墙、校园景观、宣传橱窗、路灯、标牌，消防、防雷设备设施等。
三、自查结果
（一）、建筑设施
1、管理制度完善、落实到人；
2、墙壁教干净；
3、门、窗、黑板、灯具、课桌椅、卫生用具干净整洁，完好无损；
（二）、教育教学设施
1、教室规则、制度健全，上墙；制度内容清楚，较好体现保管、使用、安全卫生等方面，符合学校和学科实际；
2、专用教室桌面、地面干净、整洁；做到专室专用，没有存放与专用教室无关的物品；
3、学校根据学科特点对专用教室进行布置，较好的体现了学科特点。设备仪器保管情况；
4、专用教室设备仪器摆放比较规范、整洁、有序；
5、现有专用教室设备仪器保管完好，能保证教学正常使用；
6、现有专用教室安全设备、制度、措施齐全到位，无安全隐患；但因场地有限，物理实验室和准备室面积不足。
（三）、环境及其他公共设施管理
1、旗台、旗杆、宣传橱窗和黑板报整洁美观，无人为损坏现象。
2、校园道路规划合理、平整通畅；
3、校门、道路、围墙美化净化；
4、校园内车辆禁止乱停乱放；
5、围墙整洁美观，无安全隐患。
四、存在的问题
1、楼道、楼梯间、墙壁等需进一步美化。
2、无音、体、美、卫、图书功能室
数据核查方案 篇8
一、强化组织领导，落实工作职责
1、健全组织机构。成立了市扶贫办政务公开工作领导小组，市政协副主席、市扶贫办主任温会礼为组长，市扶贫办副主任罗开莲为副组长，周邦春、刘守敏、廖明伟、陈大林、钟敏兰、赖外来等同志为成员，具体负责本单位的政务公开工作，并明确了相关工作职责。
2、落实相关措施。一是明确本单位各科室的信息公开资料。秘书科具体负责本单位政务公开工作的组织实施，并带给劳动力转移培训及“一村一名中专生和中高级技工”培养的指标分配、资金安排等方面的政务工作资料；计财科主要负责带给扶贫项目资金安排、项目计划审批、项目及资金管理要求、贫困人口变化及其他有关的政务工作资料；社会扶贫科主要负责带给定点单位扶贫帮扶重点村状况及市本级社会捐赠资金、物资使用管理等方面的政务工作资料；移民扶贫科主要负责带给省分配的移民搬迁指标、移民扶贫集中安置点审批、移民搬迁对象审批等方面的政务工作资料；监察室主要负责带给本单位党风廉政建设职责落实、各类扶贫资金管理使用监督检查、受理检举控告和申诉处理等方面的政务工作资料。二是确保信息公开时限。要求做到经常性工作定期公开、阶段性工作逐段公开、临时性工作随时公开。三是明确信息公开职责。主动公开的政府信息资料，要求各科室做到谁带给、谁负责；对依申请公开的信息资料，做到谁负责、谁受理、谁答复。四是拟定了不予公开的.政务资料。
3、规范工作机制。为加强政务公开工作，本单位建立了“首问负责制、服务承诺制、一次性告知制、限时办结制、公开公示制、失职追究制”等六项制度，同时结合机关效能年活动，制定下发了“提高机关干部素质和潜力的实施方案、改善机关作风的实施方案、建立和健全AB岗工作制的实施方案”，较好地转变了扶贫办机关工作作风，提高了工作效率和服务水平，促进了政务公开工作的顺利开展。
4、深化学习宣传。为进一步加深对《条例》的学习理解，我单位结合各种会议对《条例》进行了培训，利用下乡检查指导工作的机会对《条例》进行了宣传。同时，专门建立了包括学习制度在内的《市扶贫办机关管理制度》，建立的学习制度，明确了学习时间、学习方法、学习资料、学习要求等，把对《条例》的学习作为重要学习资料，要求全体干部要进一步加深对《条例》的理解，强化学习的主动性、自觉性和积极性，按要求认真做好学习笔记，并结合工作业务撰写学习心得体会文章。通过对《条例》多形式的学习、宣传、培训，本单位政府信息公开工作较好地落到了实处。
二、开展安全检查，及时整改隐患
本单位共有23台计算机，其中5台存在各种问题，基本无法正常使用。由于工作性质不同，我单位的工作资料无涉密性质的资料，基本属于能够向社会公开的资料。因此，23台计算机全部为非涉密计算机。尽管如此，我办还是按要求开展了安全检查。一是对所有计算机进行了编号，并分别张贴了“非涉密”标识；二是对本单位信息系统的帐户、口令等进行了一次专门的清理检查，并及时将软件更新和升级，消除安全隐患；三是强化网络安全管理工作，对所有接入政府网络的计算机设备进行了全面安全检查，对发现有操作系统存在漏洞、防毒软件配置不到位的计算机进行全面升级，确保网络安全；四是规范信息的采集、审核和发布流程，严格信息发布审核，确保所发布信息资料的准确性和真实性；经检查，未发此刻非涉密计算机上处理、存储、传递涉密信息，在国际互联网上利用电子邮件系统传递涉密信息，在各种论坛、聊天室、博客等发布、谈论国家秘密信息以及利用QQ等聊天工具传递、谈论国家秘密信息等危害网络信息安全现象。
三、严格职责追究，确保信息安全
一是明确了分管信息公开工作的罗开莲副主任负责信息安全工作，指定秘书科副科长赖外来为兼职信息安全员，落实了信息安全制度，并严格执行“谁主管谁负责、谁运行谁负责、谁使用谁负责”的信息管理原则；二是为确保国庆期间的网络信息安全，我办对国庆期间信息安全保障工作进行了专门部署，在国庆期间将执行值班制度，要求值班人员持续24小时通信畅通；三是加强了信息安全教育培训，计算机使用人员基本掌握了信息安全常识和技能。
数据核查方案 篇9
我科在院内各级领导的支持与关心下，于20xx年5月1日正式成立。在科室逐步发展过程中，我科边自查，边整改，力求做到“全面自查，不留死角”，全力为病人创造良好的就医环境。我科存在的问题自查整改如下：
1、病历书写不够完善
我科近2个月以来，通过交班的时间及上班空闲时间，组织全科医务人员对病历中存在的问题进行深入的探讨和研究，并认真学习新农合的法律法规，将病历中存在的不规范问题全面整改，使现行病历得到全面的改观。
2、感控不够规范
我科认真听取院感控办提出的.宝贵整改意见，组织全科人员进行院感知识培训学习，并进行考核；巩固医护人员的医院感染预防与控制意识，并积极组织以我科护长XX、手术护士XX为主的科内感控组，进行不定期的巡查，切实做好院感控制工作。
3、病区卫生脏乱
科内XX主任组织医务人员按轮班顺序打扫各自办公室；各间病房及过道由护士监督护工人员认真清扫，医务人员对在院病人叮嘱提醒，对于个别病房没有污物桶给予及时的补充，通过这些举措，使我病区焕然一新。
今后，我们将继续完善科内存在的诸多问题，规范我们的服务工作，加强相关知识的学习，提高我们的综合素质，以适应现阶段医疗卫生服务工作的重点要求与发展，同时，严格遵守服务规范，从各个方面促进医疗服务工作发展，如有不足，请上级领导提出宝贵意见。
数据核查方案 篇10
自开展治庸问责活动以来，本人认真领会了精神，并结合自身工作实际，深入细致地查找存在的问题，剖析存在问题的原因，提出切实可行的整改措施切实转变作风提高工作效益，现本人自查自纠情况报如下;
一、自查的问题
(一)政治学习不够，思想觉悟不高;长期工作有时就会出现思想不集中，精神涣散，觉得工作累，工资少，工作的热情和积极性不高，面对困难时会出现畏难情绪，缺乏拼搏精神。
(二)有时工作责任心不强，态度不端正，“喊医生喊护士喊拿药”的三喊现象没完全得到根治;对待病人，没有切实做到耐心和换位思考，缺乏沟通和交流。
(三)平时业务理论学习松懈，不思进取，安于现状，只满足于完成上级和领导交给的任务，对业务知识钻研不够，没有创新精神。
二、整改措施
通过自查，在今后的工作中，从思想责任学习纪律服务五大方面树立大局意识主人翁意识，解决精神不振正气不足的现象。从责任上明确落实岗位责任制，解决互相推诿的.问题。从学习上创造良好氛围，加强业务技能学习，改变得过且过做一天和尚撞一天钟的思想。从纪律上加强监督，杜绝串岗上班上网聊天等违纪行为。从服务上推行“五服务”“五不让”理念。
总之，需要在今后的工作中，着力提高自身的思想政治理论和专业素养，正确责任感使命感和紧迫感，把工作落到实处。开拓进取，全面推进，使工作取得更好的成绩。
数据核查方案 篇11
根据贵局《关于对辖内银行业金融机构服务收费情况进行现场检查的通知》的相关要求，我行认真开展了自查工作。现将自查情况汇报如下：
1、组织员工对照收费标准自查，恪守>规章制度，严谨作风。
我营业室在各项收费业务中，严格遵守国家有关法律、法规和规章。建立健全约束机制。制定各项防范措施，及时、准确、充分地披露相关信息，真实反收费状况。营业室员工在业务办理中，严把服务工作质量关，要求员工按照服务工作质量要求和规范化操作规程办理各项业务，做到快捷准确，把差错率降到最低。
根据中国银监会、中国人民银行、国家发改委联合下发的《关于银行业金融机构免除部分服务收费的通知》（银监发[20xx]22号，以下简称《通知》）的要求，我行积极响应，结合我行现有的各项中间业务收费项目进行认真梳理，对照《通知》要求免除的11类34项服务收费项目逐项清理，我行涉及到收费的只有第七类已签约开立的代发工资账户、退休金账户、低保账户、医保账户、失业>保险账户、住房公积金账户的'年费和账户管理费（含小额账户管理费）。
2、我营业室在自查的过程中，发现存在的问题。
在整个自查工作中，针对我行收费业务（电汇，购买重要凭证，挂失、补办等）经过层层复查，未发现不合理收费行为，切实按照结算业务收费情况统计表中的规定执行。
3、保持成果，不断完善。此次的自查活动切实有效，起到了防微杜渐的作用。虽然我营业室未发现收费不实的账务，但仍建议经常性的进行类似的自查与学习活动！
4、下一步工作
认真履行监管部门的要求，不断改进服务，履行社会责任，不断加强内部管理，规范我行服务价格行为，以促进我行中间业务的健康稳步发展。
数据核查方案 篇12
为进一步加强我司网络与信息安全工作，认真查找我司网络与信息安全工作中存在的隐患及漏洞，完善安全管理措施，减少安全风险，提高应急处置能力，确保全镇网络与信息安全，我司对网络与信息安全状况进行了自查自纠和认真整改，现将自查自纠情况报告如下：
一、计算机涉密信息管理情况
今年以来，我司加强组织领导，强化宣传教育，落实工作责任，加强日常监督检查，将涉密计算机管理抓在手上。对于计算机磁介质（软盘、U盘、移动硬盘等）的管理，采取专人保管、涉密文件单独存放，严禁携带存在涉密内容的磁介质到上网的计算机上加工、贮存、传递处理文件，形成了良好的安全保密环境。对涉密计算机（含笔记本电脑）实行了加密软件对所有文件进行加密，并按照有关规定落实了保密措施，到目前为止，未发生一起计算机失密、泄密事故；其他非涉密计算机（含笔记本电脑）及网络使用，也严格按照计算机保密信息系统管理办法落实了有关措施，确保了机关信息安全。
二、计算机和网络安全情况
一是网络安全方面。我司所有电脑安装了防病毒软件，帐号采用了强口令密码、数据库存储备份、移动存储设备管理、数据加密等安全防护措施，明确了网络安全责任，强化了网络安全工作。
二是信息系统安全方面实行领导审查签字制度。凡上传网站的信息，须经有关领导审查签字后方可上传；二是开展经常性安全检查，主要对SQL注入攻击、弱口令、操作系统补丁安装、应用程序补丁安装、防病毒软件安装与升级、木马病毒检测、系统管理权限开放情况、访问权限开放情况、网页篡改情况等进行监管，认真做好系统安全日记。
三是日常管理方面切实抓好外网管理，确保“涉密计算机不上网，上网计算机不涉密”，严格按照保密要求处理光盘、硬盘、U盘、移动硬盘等管理、维修和销毁工作。抓好“三大安全”排查：一是硬件安全，包括防雷、防火、防盗和电源连接等；二是网络安全，包括网络结构、安全日志管理、密码管理、IP管理、互联网行为管理等；三是应用安全，包括网站、邮件系统、软件管理等。
三、硬件设备使用合理，软件设置规范，设备运行状况良好。
我司每台终端机都安装了防病毒软件，系统相关设备的应用一直采取规范化管理，硬件设备的使用符合国家相关产品质量安全规定，单位硬件的运行环境符合要求，打印机配件、色带架等基本使用设备原装产品；防雷地线正常，对于有问题的防雷插座已进行更换，防雷设备运行基本稳定，没有出现雷击事故；UPS运转正常。网站系统安全有效，暂未出现任何安全隐患。
四、通讯设备运转正常
我司网络系统的组成结构及其配置合理，并符合有关的安全规定；网络使用的各种硬件设备、软件和网络接口也是通过安全检验、鉴定合格后才投入使用的，自安装以来运转基本正常。
五、严格管理、规范设备维护
我司对电脑及其设备实行“谁使用、谁管理、谁负责”的管理制度。在管理方面我们一是坚持“制度管人”。二是强化信息安全教育、提高员工计算机技能。同时在开展网络安全知识宣传，使全体人员意识到了，计算机安全保护的重要性。而且在新形势下，计算机犯罪还将成为安全保卫工作的重要内容。在设备维护方面，专门设置了网络设备故障登记簿、计算机维护及维修表对于设备故障和维护情况属实登记，并及时处理。对外来维护人员，要求有相关人员陪同，并对其身份和处理情况进行登记，规范设备的维护和管理。
六、网站安全
我司对网站安全方面有相关要求，一是使用专属权限密码锁登陆后台；二是上传文件提前进行病素检测；三是网站分模块分权限进行维护，定期进后台清理垃圾文件；四是网站更新专人负责。
七、信息保密与保密区域的设置
为保证信息安全，公司对信息文件资料进行等级划分，按照【绝密、保密、内部、公开】四个级别进行分别管控，限制无权限和不相关人员接触公司机密；公司内部的区域，根据重要程度进行了划分， 按照【绝密区域、保密区域、内部区域、公开区域】四个级别进行划分，实行限制管理，非工作人员以及直属管理人员不得随意进出。
八、安全制度制定与落实情况
为确保计算机网络安全、实行了网络专管员制度、计算机安全保密制度、网站安全管理制度、网络信息安全突发事件应急预案等以有效提高管理员的工作效率。同时我司结合自身情况制定计算机系统安全自查工作制度，做到四个确保：一是系统管理员于每周定期检查中心计算机系统，确保无隐患问题；二是制作安全检查工作记录，确保工作落实；三是实行领导定期询问制度，由系统管理员汇报计算机使用情况，确保情况随时掌握；四是定期组织人员学习有关网络知识，提高计算机使用水平，确保预防。
九、安全培训与教育
为保证我司网络安全有效地运行，减少病毒侵入，我司就网络安全及系统安全的有关知识进行了培训。期间，大家对实际工作中遇到的计算机方面的`有关问题进行了详细的咨询，并得到了满意的答复。
九、自查存在的问题及整改意见
我们在管理过程中发现了一些管理方面存在的薄弱环节，今后我们还要在以下几个方面进行改进。
（一）加强设备维护，及时更换和维护好故障设备。
（二）自查中发现个别人员计算机安全意识不强。在以后的工作中，我们将继续加强计算机安全意识教育和防范技能训练，让员工充分认识到计算机案件的严重性。人防与技防结合，确实做好网络安全工作。
数据核查方案 篇13
20xx年，我局在县委、政府和县法建办的正确领导下，县局的机关行政效能建设紧紧围绕县委、县政府工作重点，紧扣县委、政府制订的奋斗目标，深入实施依法治县战略，着力在巩固成果、构建长效机制上下功夫，着力深化依法行政、在推进政务公开上实现新突破，以加强“责任、忠诚、清廉、依法、独立、奉献”的审计文化建设为重点，以加强审计机关的作风建设、全面提高审计队伍的思想、政治、理论和业务素质为主题，进一步转变了工作作风，提高了审计工作效能和服务水平，促进了审计事业的发展。
按照《中共县委办公室县人民政府办公室关于印发县机关行政效能建设工作考核办法》文件要求，认真对20xx年机关行政效能建设工作进行了自查，现将有关情况报告如下：
一、求真务实，扎实推进机关行政效能建设
我局历来十分重视行政效能建设工作，把它放在与业务工作同等重要的位置来抓。
（一）加强领导，强化责任，确保效能建设工作顺利开展。
局党组切实担负起治理整顿机关纪律作风的责任，成立了专项活动领导小组，由局长担任组长，班子成员任副组长，各股室负责人为成员，具体日常工作由局党组成员、纪检组长牵头，办公室负责，形成各负其责的工作格局。分层次分析查找自身存在的问题，明确工作重点和目标。在工作中力求做到“六个克服”：克服工作平庸、不求上进的现象；克服工作推诿拖拉、懒惰低效的现象；克服各行其是、自由散漫的现象；克服遇难而退、畏首畏尾的现象；克服骄傲自满、我行我素的情绪；克服得过且过、敷衍工作的作风。
（二）强化学习，提高认识，加大宣传，扩大影响。
抓好学习教育，增强服务能力，坚持把学习教育纳入经常性轨道，抓政治理论教育，抓业务学习培训，突出理想信念、艰苦奋斗、党纪条规、效能建设等教育；另一方面，组织审计法律法规、审计规范、计算机应用技能等培训。通过学习，提高了审计队伍的政治素质和业务水平，强化了服务意识和业务技能，增强了依法审计的能力，为提升机关效能夯实了思想基础。
（三）加强效能监督，增强服务意识。
以规范行为为重点，全面落实首问责任制、限时办结制、服务承诺制、责任追究制等制度，进一步规范决策程序、岗位职责和工作流程，明确限时办结事项、工作标准和流程、责任追究措施等，开展对审计计划执行和落实审计项目限时制的情况进行检查，局监察室每半年检查一次，并向局长办公会报告检查情况，对工作进度过慢、工作效率不高的股室、审计组和人员及时提醒，检查纳入年度考核，考核结果作为奖惩兑现的依据，保证了有权必有责、用权受监督、低效应提速、违法受追究、侵权须赔偿。
（四）坚持厉行节约，杜绝奢侈浪费。
完善财务管理制度，重大经费开支集体研究决定，严格执行开支审批程序，以规范“三公”为重点，促进厉行节约各项要求落实。
一是深入推进局机关公务用车问题专项治理，完善和落实公务用车编制管理、购置审批、经费预算管理等制度，强化日常监督；
二是巩固制止公款出国（境）旅游成果；
三是规范公务接待工作，督促公务接待定点接待制度的执行，监督接待经费开支按标准执行，严禁以会议和培训名义列支公务接待费用。
（五）改进工作作风，密切与群众联系。
积极推进电子政务建设和公文无纸化传输工作，全面运用了计算机ao现场审计实施系统和oa自动化办公系统，提高了审计效率和办事效率，全面实行民主推荐、竞争上岗、群众测评、任用公示和试用期的干部人事制度，使干部工作逐步迈向科学化、规范化，促使全局干部工作作风转变、审计业务工作水平提高、工作效能提升。
二、深化效能建设，促进审计工作实现新突破
（一）规范审计行为，增强依法审计能力。不断深化和加强法制宣传教育和依法行政工作，着力推进依法行政、落实行政执法责任制，强化审计项目质量控制，严格依法从审，规范审计行为，强化审计机关的法治化建设，制订和完善了审计操作规范和评价标准，强化内部管理，建立了审计质量股室复核、法制工作机构审理、审计业务会议审定的三级质量监督制度和审计质量责任追究制度，继续推行完善纪检监察机构对审计项目实行事前、事中、事后“三点”效能监察制度，建立权责明确、行为规范、程序严密监督有效的'行政执法体制和权力运行机制。
（二）完善绩效考评制度，切实发挥审计监督职能和服务功能。为有效地加强机关行政效能建设，促进审计工作全面发展，通过建立《县审计机关行政执法责任制考核办法》、《县审计机关业务工作考核办法》和完善《个人年度实绩量化考核办法》和《县审计局机关党员建设目标任务量化考核办法》等考核机制，全面推进审计项目计划执行进度管理，健全审计项目督察和全过程监控制度，实施审计项目限时制，通过一系列有效的考核和管理，调动了审计人员工作积极性，提高了工作效率，推动了审计机关行政效能工作的开展。
（三）推进审计公开，提升审计公信力和影响力。认真执行政务公开制度、政务信息公开规定和审计结果公告制度。今年代市政府提交的审计工作报告得到市人大常委会高度肯定，近期将及时向县人大常委会提交审计处理结果的报告，全年共公告审计结果和审计工作报告18件，其中领导干部经济责任审计结果公告３件。
三、认真履行审计监督职责，助推行政效能建设取得新成效
积极推进审计转型，加大效益审计、计算机审计的力度，在进一步强化审计监督的同时，致力于发挥审计服务功能，积极推动审计查出问题的整改落实，促进政府部门职能转变，推动部门建章立制、规范管理，为地方经济社会发展当好公共财政的“卫士”，发挥好审计“免疫系统”功能的作用。
（一）找准审计职能在环境兴县战略中的定位，创优发展环境。
持续深化财政预决算审计，助力于创造开明开放的政策环境，加强对县级部门的审计监督，促进财政管理水平的不断提高，促进打造“阳光”政府；纵深推进重点项目资金审计,助力于创造公平公正的法治环境，查处和移送违纪违规行为、线索，扎实推进法治建设；大力加强经济责任审计，助力于创造优质高效的政务环境，促进行政权力运行的阳光、透明；积极开展企业金融审计，助力于创造规范有序的市场环境，树立为企业服务的理念，坚决清理和纠正涉企乱收费的行为；有力推动审计整改落实，助力于创造积极健康的舆论环境，扩大群众对审计工作的知情权、参与权和监督权，取信于民；切实改进工作作风，着力于营造文明诚信的人文环境，认真履行《审计机关文明礼仪公约》，严格规范审计人员职业道德行为，自觉维护审计干部良好职业形象；不断加强廉政建设，着力于营造风清气正的政治生态环境，突出抓好审计项目效能监察，坚决查处暗箱操作、隐瞒不报、自行“消化”和利用职权职务谋取不正当利益、权利寻租的腐败问题，以优良的党风促政风、优行风。
（二）注重民生和惠农资金的监督，助推基层政务公开。
加大对保障和改善民生、强农惠农资金的监督检查。
（三）围绕促进深化财税制度改革，助推财政信息公开。
进一步促进改革完善预算资金分配决策机制，进一步深化部门预算改革，推进国库集中收付、政府采购制度和“收支两条线”管理制度改革，促进财政加大在“三农”、教育、卫生、文化、就业再就业服务和社会保障、生态环境、公共基础设施等方面的投入，推进政府收支总预算、总决算和部门预算信息公开，稳步推进“三公”经费公开，加大财政专项资金公开公示力度，进一步扩大公开范围和资金规模，加强对基层财政信息公开工作的指导，完善基层财政专项资金公开内容，积极推进乡镇财政预算信息公开。
通过开展机关效能建设工作，我局干部职工的责任意识、服务意识、公仆意识和依法履行职责的法制意识明显增强；机关工作人员的工作积极性、主动性和创造性明显提高，自觉遵守工作纪律、组织纪律和各项规章制度；工作协调配合得到加强，推诿扯皮的现象没有了，团结奋进、开拓进取的意识不断增强，机关的服务形象和整体形象进一步提升，有力地推动了审计工作的发展。
数据核查方案 篇14
理财业务自查评估报告自查内容：
1、 机构与人员准入是否合规；包括授权，工作场所，岗 位设置，人员素质及培训等是否合规。
2、 经办个人理财业务是否合规。
（1） 理财类交易账户处理流程。
（2） 是否对购买理财产品的客户进行告知风险存在性， 在客户购买理财产品时签署相关产品说明书等配套协议是否亲笔签名确认。
（3） 客户本人亲笔签字确认的风险调查问卷是否随理财 产品档案永久保存，客户购买理财产品情况和问卷调查结果是否相同。
（4） 留存客户资料档案中有无漏打《个人理财业务交易 表》和《个人理财业务确认表》现象。
（5） 理财档案资料中客户必填写的风险评估表有无描写 风险评估语句，协议书和产品说明书中填写是否规范。
（6） 网点是否及时张贴产品新资类公告。 整改措施：
1、 在经办个人理财业务时，没有对客户进行充分告知 理财产品的风险存在性，且没有向客户详细介绍理 财产品这项业务，原因：理财经理对理财产品了解不够透彻。
2、 理财档案资料中无产品说明书，培训员工对今后客 户购买的理财产品需附加说明书，使理财产品档案资料合规齐全。
3、 理财档案资料中客户必填写的'风险评估表，只对客 户的风险承受能力进行了测评。没有描写风险评估语句，联系客户并要求客户补写风险
评估语句。
4、 网点未做到及时张贴产品说明书，宣传不到位，今 后加强宣传力度，做好理财销售工作，使我行理财产品业务有所突破。
数据核查方案 篇15
根据湖北省住房和城乡建设厅《关于开展全省建设工程勘察设计专项检查的通知（鄂建办【20xx】137号）和20xx年3月15日发布的《关于开展全省建设工程勘察设计专项检查的通知》精神，我公司对20xx年1月1日以来的建设工程勘察设计工作进行了全面的自查。现结合实际将自查情况汇报如下：
一、基本情况
我公司20xx年1月1日以来勘察设计类项目共计6项，其中省外项目2项，合同总金额5030.30万元。完全按照资质规定范围内从事工程勘察设计业务，设计图纸全部通过“武汉市勘察设计协会技术咨询服务部”图审。设计合同管理和执行均按照《建设工程勘察设计管理条例》执行，勘察设计文件存档齐全。
二、人员情况
我公司共有技术人员45人，高级职称人员5人，主导专业技术人员32人。勘察设计专业注册人员11人，非注册主导专业人员8人，符合资质标准数量和要求。人员管理方面，严格按照管理条例的要求，规范管理。无为无资质或低资质的单位和个人提供挂靠行为，不存在出租、出借、倒卖或以其他方式非法转让执业资格证书、注册证书和执业印章的情况。
三、工程勘察设计质量情况
我公司工程勘察设计项目执行，完全按照《工程建设施工组织管理体系》、《环境管理体系》、《职业健康安全管理体系》执行，严格按照管理流程完成各项质量管理工作，每项设计类项目均设有合同管理、设计方案管理、设计任务和设计计划管理、设计输入和设计评审管理（包括：方案评审、图纸评审、校审、标准化审查；评审后采取的纠正措施及验证记录）、顾客对设计评审确认管理等，保障设计深度达到标准要求，维护客户的'利益。
四、存在的问题和解决办法
通过自查和总结，我公司勘察设计类项目存在，项目整体推进不平衡的问题，项目方向单一。我们将在今后的工作中，加强对设计人员的培养，强化市场信息收集工作，在资质范围内积极开展多种形式的设计业务，加强集成化管理，提高设计水平和速度。
数据核查方案 篇16
根据《马关县财政局关于开展20xx年度行政事业单位会计工作检查的通知》（马财秘[20xx]210号）文件精神，从今年8月起，结合实际，组织相关人员对我院会计基础工作、会计内部控制及财务会计行为等情况进行了自检自查，现就自查情况汇报如下：
一、检查目的
通过开展行政事业单位会计法律法规制度执行情况专题检查，促进行政事业单位严格遵守《会计法》，认真执行行政事业单位会计制度，夯实单位会计基础工作，完善内部会计控制制度，规范财务会计行为，提高会计工作的质量、通过管好用资金，保障行政事业单位各项业务正常运转。
二、检查依据
《中华人民共和国会计法》、《云南省会计条例》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》及《内部会计控制规范》、
三、检查内容和重点
1、从事会计工作的人员是否持有会计从业资格证书；
2、会计账簿设置是否合规、是否严格执行《会计法》、行政事业单位会计制度；
3、会计内部控制制度是否健全；
4、包括财务制度在内的各项规章管理制度是否健全、是否得到严格遵守；
5、会计核算是否真实合法、信息披露和财务会计报告是否真实和完整；
6、会计电算化工作是否规范、会计电子文档是否健全；
7、是否存在会计造假及其他违反国家财经方针政策的行为、
四、自检自查情况
（一）财务收支执行情况
在财务工作中，我院严格按照《会计法》和《行政单位会计制度》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整、根据我局实际发生的会计事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告、严格执行国家有关财务法规，所发生的`各项会计事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算、依据《行政单位会计制度》的规定进行会计核算，确保数据真实、完整、在安排经费支出时，分轻重缓急，既保证常规工作需要，又保障重点支出所需；既体现实际工作需要，又考虑财力可能，合理安排支出。
（二）单位内部控制制度建立和执行情况
根据我院工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，建立了《经费支出管理制度》、《授权审批制度》《财产清查制度》等相关内部管理制度、建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对各项资产的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项会计事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的职责和权限，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
3、明确了经费支出的开支范围和标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
（三）固定资产管理和使用情况
为加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物资产清查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等、一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数相一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证、原始凭证的核对，保证了账账相符、定期或不定期进行财产物资清查、无固定资产不入账，公物私用及其他违规违纪问题。
五、存在问题
通过自查，我院存在部分财务管理制度和内部控制制度的建立不完善、执行不到位的问题、今后将进一步完善制度，强化内控管理，切实提高会计工作效率。
数据核查方案 篇17
通过xx分行开展的“学习制度执行、实现严谨规范管理”学习讨论活动，使我深刻的认识到，银行任何工作的开展是要靠出色的制度执行力来作保证的，提高制度执行力是我行改革与发展的必然要求。没有制度执行力，就没有竞争力，也就没有发展力，只有具有了强大的执行力，才能提高我行形象，才能保证农发行每项政策制度都得到不折不扣的贯彻落实，才能保证我们的每项工作都取得实效，才能扎实有效地把农发行建设新农村的事业不断推向前进。通过进一步的.学习和深入了解，我充分认识到了此次“学习制度执行、实现严谨规范管理”学习讨论活动的目的和重要意义，更加明确执行规章制度和操作规程的重要性和必要性。
根据对照学习详细相映篇目，边学习边自查，边检查边整改，从学习上、思想上、规章制度上、工作作风等方面自查自纠，查缺补漏。根据《中国农业发展银行xx分行“学习制度执行、实现严谨规范管理”学习讨论活动实施方案》的要求，在各阶段的学习中不断加强制度学习和规范管理理念，严格按照文件要求开展工作。
一、思想学习方面
我于20xx年xx月入行，20xx年开始从事信贷工作。虽然从事专业年限已有xx年，但对农发行的规章制度了解认识还不够，为了更好的融入到工作中去，借此学习制度执行、实现严谨规范管理活动的开展，我认真学习了相关规章制度的要求，一方面对工作有了全面的了解；另一方面对农发行的规章制度、法律法规、操作规程树立了正确的态度，在“学、查、改”的基础上，进一步加强制度执行、合规操作和风险防控意识。
在学习过程中，同时也暴露了一些问题：一时缺乏创新和举一反三的能力，对于较为复杂的贷后管理问题不能发现其根源；二是重业务、轻学习，平时忙于业务，冲淡了防控学习的意识，通过这次学习，我发现业务知识必须通过学习提高加强，学习是工作的必备条件。
二、制度执行方面
我深刻认识到，防控风险对于银行有着重要的意义，工作的开展必须围绕着规章制度执行，做到有法可依。作为一名银行员工，坚持业务发展和风险防控稳步推进。通过强化内部管理约束机制，合理办贷，严控风险。
在学习中我认识到了自己存在的不足，一方面对相关制度知识的欠缺造成了风险管理上的不足，而随着对相关制度的不断学习，逐步提高风险防控意识。贷款业务是风险防控的重点，通过贷款相关制度的学习，作为一名信贷员我认识到了制度学习的重要性。在贷款调查时做到了尽职尽责，贷款发放后及时跟踪检查和管理，使资产安全性得到了进一步提升，流动性与效益性也有了进一步的保障。
通过制度学习我认识到要时刻保持清醒头脑，思想上不能有任何的懈怠，踏踏实实工作，任何违规违法的行为都是对集体，对自己的不负责。相信在今后的发展中，随着对各项制度的学习，合规意识的不断提升，最终成为一名合格的农发行员工。
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